华科飞扬召开第二届董事会第九次会议，审议通过董事选举、章程修改事项

北京华科飞扬科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年5月15日上午9:00在公司一楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司董事长王庆主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

会议审议：

一、审议通过了关于选举王庆为公司第三届董事会董事的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，提请公司股东大会审议董事会换届选举相关事宜。公司第三届董事会拟由5名董事组成。公司第二届董事会提名王庆为公司第三届董事会董事候选人，王庆先生简历如下：

王庆，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，硕士研究生学历。2005年至2014年任北京华科飞扬科技有限公司执行董事、总经理；2014年至今任公司董事长、总经理。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于选举刘琦为公司第三届董事会董事的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，提请公司股东大会审议董事会换届选举相关事宜。公司第三届董事会拟由5名董事组成。公司第二届董事会提名刘琦为公司第三届董事会董事候选人，刘琦女士简历如下：

刘琦，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。2005年至2014年任北京华科飞扬科技有限公司人力行政总监；2014年至今任公司董事。

三、审议通过了关于选举黄世记为公司第三届董事会董事的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，提请公司股东大会审议董事会换届选举相关事宜。公司第三届董事会拟由5名董事组成。公司第二届董事会提名黄世记为公司第三届董事会董事候选人，黄世记先生简历如下：

黄世记，男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2005年至至2014年任北京华科飞扬科技有限公司运营总监；2014年至今任公司董事、董事会秘书。

四、审议通过了关于选举王亮为公司第三届董事会董事的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，提请公司股东大会审议董事会换届选举相关事宜。公司第三届董事会拟由5名董事组成。公司第二届董事会提名王亮为公司第三届董事会董事候选人，王亮先生简历如下：

王亮，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2010年任北京华科飞扬科技有限公司研发工程师；2010年至2014年任北京华科飞扬科技有限公司研发副总监；2014年至今任公司董事。

五、审议通过了关于选举高永旺为公司第三届董事会董事的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，提请公司股东大会审议董事会换届选举相关事宜。公司第三届董事会拟由5名董事组成。公司第二届董事会提名高永旺为公司第三届董事会董事候选人，高永旺先生简历如下：

高永旺，男，1979年出生，山东菏泽人，中国国籍，无境外永久居留权；中国民主同盟盟员、青年联合会市级优秀青联委员、区政协委员、市级人大代表。高永旺先生先后任职多家上市公司、国内500强企业，在公司管理、公司经营战略层面，高永旺先生具备丰富的行业经验和践行能力。

六、审议通过了关于修改公司章程的议案，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：依据《公司法》第一百三十三条之规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司监事会的设置做相应调整，并对《公司章程》关于监事会的条款作出修改，同时提请股东大会授权委托董事会办理工商变更备案等相关事宜。

七、审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案；

议案内容：拟定于2025年6月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）等六项议案提交股东大会审议，并于2025年5月15日发出召开股东大会的通知。

北京华科飞扬科技股份公司 董 事 会

2025年5月15日